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Skmgo
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https://localbitcoins.com/ 比较好奇在国内建立个这样的小额比特币交易网站,需要解决哪些合规问题

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  •   Skmgo · 114 天前 · 2609 次点击
    这是一个创建于 114 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    技术问题倒不大,都是钱包.

    合规问题才比较重要,比如接入 KYC, 银行接口接入等.

    第 1 条附言  ·  114 天前
    如果国内比较麻烦,那么在第三国设置公司并通过类似 strip/paypal 之类支持信用卡的是否可以解决问题.
    当然本身 localbitcoins 已经支持了.
    24 条回复    2020-11-06 21:08:06 +08:00
    luckylo
        1
    luckylo   113 天前 via Android
    你还想合规?
    hawhaw
        2
    hawhaw   113 天前 via Android   ❤️ 1
    不做法币交易就合规。
    所以,银行接口啥的,其实是不需要的
    Weixiao0725
        3
    Weixiao0725   113 天前
    想问一下,这种平台在国内合法吗?有没有前途?像 OKEX 这种感觉活得也很滋润。
    user8341
        4
    user8341   113 天前
    国内的话小心非法经营罪,口袋罪。
    0bit
        5
    0bit   113 天前
    法律和技术的门槛都很高,感兴趣的话,建议多了解相关知识,真是太难做起来了。
    rainfd
        6
    rainfd   113 天前
    国内明确不支持比特别交易,别想了
    9151
        7
    9151   113 天前
    去国外注册公司,本来去 HK 注册公司+办公最合适,可惜现在看形势不行了。
    网站面向国内用户。
    现在最大的问题是用户如何把人民币转到你的账号里购买 BTC ?卖了 BTC 的用户又如何把人民币转给他?
    xuanbg
        8
    xuanbg   113 天前   ❤️ 1
    OKEX 这种在国内是不合法的,国内任何比特币和其他的各种币交易平台都不合法。虽然你可以在境外注册,服务也在境外,但只要你人在境内,国家就能捏死你。
    mepwang
        9
    mepwang   113 天前 via iPhone
    @xuanbg okex 的创始人已经被警方带走了。前面建议学习法律知识的回答不靠谱,这事情咱不是以法条论的
    dzdh
        10
    dzdh   113 天前
    你还想合规?
    你连法都犯了你还想合规?再多想想该犯罪了
    PepperEgg
        11
    PepperEgg   113 天前
    不提供任何法币交易就行了。其实就是个钱包网站。
    kevinfk2
        12
    kevinfk2   113 天前
    OK 和 huobi 都出事了
    juded
        13
    juded   113 天前
    国内目前似乎没有规定禁止交易,但最新的人民银行发征求意见稿明确“为防范虚拟货币风险,明确任何单位和个人禁止制作和发售数字代币”,后续配套规则肯定会使监管趋严。
    Kirsk
        14
    Kirsk   113 天前 via Android
    现在都是 otc 交易所不能作为交易方 只能撮合交易 楼上听风就是雨 不懂就少说点 okex 是涉及到地下钱庄 钱没洗干净 新加坡日本设公司国内经营
    NerverLibis
        15
    NerverLibis   113 天前
    1.违法
    2.虚拟币本质是传销
    NerverLibis
        16
    NerverLibis   113 天前   ❤️ 1
    从事虚拟币交易的公司,全是人渣,自己去裁判文书网搜就知道。
    https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=b573baf59a434338a122abe300984d25
    随便一搜几百条,清一色不承认自己违法,能给你撤出 8000 字理由。
    NerverLibis
        17
    NerverLibis   113 天前
    根据国家有关规定,虚拟货币并不是真正意义的货币,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位。并且在 2017 年 9 月之后,相关平台的虚拟货币交易等活动被禁止。但虚拟货币是一种特定的虚拟商品,具有一定的价值。王友庆在网站注册、登录并存有虚拟货币,其对账户内虚拟货币拥有财产权。

    一、本判决生效后十日内,北京乐酷达网络科技有限公司赔偿王友庆人民币 3750483 元;
    二、案件受理费 49304 元,由北京乐酷达网络科技有限公司负担 34512 元(本判决生效后七日内交纳)
    Skmgo
        18
    Skmgo   113 天前
    @9151 这个才是问题的关键, huobi 只做 OTC, 他们用平台担保,卖方先把比特币转入到平台, 然后买方转入到卖方银行账户,并且卖方确认到账后立刻平台释放比特币到买方钱包,这个交易链条挺顺利.

    以上有个问题,如果买方转账到卖方银行账户, 卖方总是不释放比特币,平台是如何判定的,这个搞清楚就可以了.
    同时以上是基于人民币结算体系超级快情况,如果面对美元结算特别是国家之间慢怎么解决? 回头我仔细研究下 localbitcoins 的交易手册看看.
    anaf
        19
    anaf   113 天前
    国家发布的 虚拟货币 合法 √
    个人发布的 虚拟货币 违法 X
    Revenant
        20
    Revenant   113 天前
    按照法规,服务器在国内的所有网站都是需要备案的,数字货币交易网站这种经营性质的显然不在备案范围之内
    hoyixi
        21
    hoyixi   113 天前
    这当口还想好事呢,好比一批前浪正在跪地等待枪 B,你大喊一声: ”等等,我来了“
    Jirajine
        22
    Jirajine   113 天前 via Android
    @NerverLibis 那是因为虚拟币剥夺了国家机关的铸币权,使之不能通过印钞剥削财富,所以会被全世界所有的政俯机构打压。
    ssiitotoo
        23
    ssiitotoo   113 天前
    @anaf 哈哈哈哈哈真实
    meetcx
        24
    meetcx   113 天前
    巴菲特:我想我也可以造一个”巴菲特币“
    比特币本质是有技术含量的骗局。
    创始人为一个幕后神秘赌场老板投资+技术团队。
    表面上去中心化,但是不可能”绝对去中心化“。只要涉及国家货币兑换等值。
    持有一串代码没有任何现实价值。
    90%的比特币在少数人手里,哪个人手里?那只看不见的黑暗手里。
    国家反对比特币,但是反向利用虚拟货币的技术发行电子人民币进行资金池流向”全 民 监 控”。
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