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V2EX 提问指南
axin2023
V2EX  ›  问与答

请教下各位大佬:公司让员工去香港办银行卡,供公司资金来往,这个会有什么风险和影响吗

  •  
  •   axin2023 · 75 天前 · 2636 次点击
    这是一个创建于 75 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    如题,不是信用卡类型的;如果公司使用方式不恰当的话,想了解下后续有什么影响国内国外等

    第 1 条附言  ·  75 天前
    我大概知道后果了,谢谢大家;直接果断拒绝!
    36 条回复    2024-03-08 17:10:18 +08:00
    leonhao
        1
    leonhao  
       75 天前
    公司资金让员工去办,肯定有问题啊
    loryyang
        2
    loryyang  
       75 天前
    感觉风险很大……涉嫌洗钱的话,可能会进去
    axin2023
        3
    axin2023  
    OP
       75 天前
    @loryyang 洗钱应该不至于,公司主营方向是港美股投资的
    jim9606
        4
    jim9606  
       75 天前 via Android
    感觉差不多等于洗钱
    acthtml
        5
    acthtml  
       75 天前
    - -!
    Janyd
        6
    Janyd  
       75 天前 via iPhone
    避税
    YouKnowIt
        7
    YouKnowIt  
       75 天前   ❤️ 2
    资金量大的话,停留在你卡里时,直接转走吧
    TomatoFlavor
        8
    TomatoFlavor  
       75 天前
    用员工的每年的外汇额度概率比较大。
    moluyouwo
        9
    moluyouwo  
       75 天前
    老板是主犯的话,你最低也得是从犯。
    iyiluo
        10
    iyiluo  
       75 天前
    帮信罪
    winglight2016
        11
    winglight2016  
       75 天前
    哪个银行都在宣传“借卡”等于帮信罪,lz 还没见过吗?
    caomu
        12
    caomu  
       75 天前 via Android
    除了员工出差、营销等小金额代垫以外,任何合理合法的情形下,都不会存在“公司用员工的银行卡来资金来往”的情况。
    axin2023
        13
    axin2023  
    OP
       75 天前
    @YouKnowIt 转走了,人跑哪去
    @TomatoFlavor 这个也有可能
    @winglight2016 这么说的话,有点可怕了
    @caomu 有道理
    JensenQian
        14
    JensenQian  
       75 天前 via Android
    1 洗钱
    2 帮信罪
    3 外汇
    4 避税

    反正涉及都有可能
    这很难说
    反正别干把银行卡和手机卡借出去的事
    loveumozart
        15
    loveumozart  
       75 天前
    银行卡这种个人账户和公司账户是必须要分清楚的,比如你发工资就必须公司账户打款到你个人账户上面啊,你也不说供公司资金往来是干嘛,要是把你的卡拿去公司用,肯定不行啊。。。
    cssk
        16
    cssk  
       75 天前
    你们公司坏的很
    yuanmomo
        17
    yuanmomo  
       75 天前 via iPhone
    众安?
    hulooq
        18
    hulooq  
       75 天前
    反正,不是正经公司会干的事儿,赶紧走吧,要不迟早从犯。
    liuhaibin
        19
    liuhaibin  
       75 天前
    查到就全公司集体进去。
    SenLief
        20
    SenLief  
       75 天前
    不一定是洗钱,但是帮信罪应该算是了。大概率就是用了你的额度。
    wweerrgtc
        21
    wweerrgtc  
       75 天前
    老板是不是要转移资产跑路😱
    jip
        22
    jip  
       75 天前 via Android
    @axin2023 就是涉及洗钱,逃税,有可能封账号的
    cydysm
        23
    cydysm  
       75 天前 via iPhone
    个人户不能用于企业经营活动
    ReactRails
        24
    ReactRails  
       75 天前 via iPhone
    车撞墙上你知道拐了
    鼻涕流嘴里你知道甩了
    手铐戴手上你知道后悔了
    晚啦!
    yongp
        25
    yongp  
       75 天前
    办卡自己用没问题,但不建议给公司用
    hemingway
        26
    hemingway  
       75 天前
    帮信了解一下,很刑
    xylitolLin
        27
    xylitolLin  
       75 天前
    不像是正经公司,是不是像用员工的外汇额度汇钱出去啊,这好像是犯法的
    tita007
        28
    tita007  
       75 天前
    不要

    你现在自己去银行买外汇都会查的非常仔细。要是你老板跑了,到时候你怎么办啊。
    现在银行卡人民币限额超级低,更别提外币了

    感觉很危险了欸 不要了啦
    sakilascott
        29
    sakilascott  
       75 天前
    跟哪国的银行没有关系,跟什么币种也没有关系。
    公司让员工办卡就是明摆着坑人。
    VIVIANSNOW
        30
    VIVIANSNOW  
       75 天前
    就是帮信罪。
    RivetCity
        31
    RivetCity  
       75 天前
    抓紧找下家吧
    willxiang
        32
    willxiang  
       75 天前
    根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,帮助信息网络犯罪活动罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
    shmilypeter
        33
    shmilypeter  
       75 天前
    赶紧离职吧,即便是你没帮公司办卡,迟早有一天会有一群警察冲进公司要你们手离开手机和电脑,双手抱头蹲在墙角,到时候都是先进去,审核没问题再出来
    deorth
        34
    deorth  
       75 天前 via Android
    先准备好走线的路子
    qingxia
        35
    qingxia  
       74 天前
    @YouKnowIt 赞同,转走公司打官司都打不赢,直接走 OKX 大额,换成比特币。然后消失,nice
    Sayuri
        36
    Sayuri  
       74 天前
    我那公司,因为我有用剩下的美国银行账户,公司就拿我的美卡去开 GPT-4 ,然后财务报销报人民币。
    然后我每次都迫不得已需要去找之前的美国同学换汇给公司用。
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