最近流行的那种把钱转好几道的到底是在干什么？

[julyclyde]

最近好像很流行，
证券交易所、加密货币交易所
虚拟银行
虚拟卡
之间来回转

比如 kraken ifast wise
不明白他们这么转到底为什么

[misaka19000]

把钱洗白

[julyclyde]

@misaka19000 一串都自己的账户还能洗啊？
据说是 wise 不收加密货币那边来的钱，所以中间用 ifast 洗？
但是……那干嘛还用 wise 呢？就 ifast 完结不就得了？

[kdwnil]

@julyclyde 多洗几轮再转到自己主用的账户，这样中间任何一层出问题都可以找其他来替代而不是直接影响到主用的账户，折腾是为了找到损耗（汇率，手续费之类的损耗）最小的路线

[julyclyde]

@kdwnil 不过感觉好像那些图都不写转这一步是图什么，就说要做这一步

[zictos]

这很明显是为了出金啊。
kraken 能将英镑提到 wise 或 ifast 。
但 wise 收加密货币交易所的钱有风险，所以用 ifast 中转一下。ifast 的英镑转到 wise 的英镑账户免手续费。
wise 账户的钱可以直接汇到内地支付宝、微信、银行卡，也可以汇到香港银行。

[xiangran0028]

为了出金啊，不然你试试直接转？