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新鲜出炉的电信诈骗经历 2017.12.07 ~ 2017.12.12

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  •   playniuniu · 2017-12-13 23:03:21 +08:00 · 3814 次点击
    这是一个创建于 1444 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    缘起

    上周四,我妈接到一个自称上海某保险公司的电话,说我妈的保险账户有一笔异常交易,涉嫌骗保,已经有上海警方介入调查。他们受托核实账户信息。由于我妈妈确实买过保险,所以当时比较慌张,没有意识到是骗子。骗子一下看出我妈的慌张,立刻说帮我妈转接警方直接联系。我妈开始脑抽,竟然没有想到自己打报警电话,就让他转接给了下一波骗子。

    诈骗套路

    下面就是整个诈骗过程,非常老套,无非两个骗子,假装警察,一个唱白脸,一个唱红脸,不感兴趣的可以略过,最后有骗子的爆料

    2017.12.07 (周四)

    1. 转接过去,第一个是唱白脸的骗子,他准确说出我妈的身份证号码,住址信息。并开始编造陷阱。

    2. 他问我妈是否认识 XXX,我妈说不认识。然后白脸骗子开始威胁,说你怎么能不认识呢,这个人拿着你的身份证件,一共去了 XX 地方,开设了 XX 个账户,现在经过警方调查,一共涉嫌 24 笔,每笔 1.2 万的保险诈骗,涉案金额属于巨大。而你的账户,刚被我们监控到,拿到了其中的一笔。

    3. 我妈更加紧张,然后立即否认。但那个白脸骗子警察立刻加重威胁,说案情严重,需要立即来上海云云。此时我妈已经完全慌了神。紧接着,另一个红脸骗子登场,让我妈暂时不要紧张,说他们正在全力调查,只要我妈全力配合,就没有问题云云。

    4. 紧接着,红脸骗子让我妈立刻回家,并给了我妈一个假冒的公安部网站,让我妈登录。我妈在上面看一条追捕信息,里面有我妈的照片,家庭住址,身份证,完全真实。此时白脸骗子在电话中继续威胁要严查,红脸骗子则打起感情牌,说警察不会冤枉好人,顺便提醒我妈要想想家人云云。此时我妈已经彻底晕菜,并像抓住救命稻草一样,开始信任红脸骗子。

    5. 红脸骗子拙劣的演技继续上演,要求我妈登录 QQ,接收远程控制,并让我妈插入银行 U 盾,说是警方要进行技术侦查。其间,还通过未知手段,把我妈手机设置了来电转接。整个过程,红脸骗子都以涉及机密为由,要求我妈妈全程不要观看屏幕,只在他的指示下点击确认。中间还威胁说通过摄像头,可以监控我妈一举一动。

    6. 此时骗子发现我妈妈的银行没有开启网上转账,立刻命令我妈妈去银行开启相关业务。我妈妈到银行后,工作人员立刻指出这个是诈骗,并拒绝我妈妈的要求,让我妈妈立刻报案。当我妈妈像是着了魔,竟然给红脸骗子打电话,然后红脸骗子立刻让白脸骗子接电话。白脸骗子开始大骂银行工作人员,并要求我妈妈提供银行人员工号,说她妨碍公务。红脸骗子又开始从中调停,并且让我妈妈换一个网点,换一个说法去开通。但此时已经比较晚了,只能暂时作罢。

    7. 晚上红脸骗子又开始做我妈的工作,打心理站,感情牌,力争取得我妈的完全信任。

    2017.12.08 ~ 10 (周五 ~ 周日)

    1. 红脸骗子成功说服我妈,在周五换了一个银行网点,开通 5 了万的转账额度。然后他继续开始操作,此时他发现我妈账户上基本没有多少活期,都是理财。红脸骗子贪心不足,要求我妈继续去银行开通 100 额度的转账业务。我妈此时开始有点警惕,但似乎最后还是被红脸骗子说服,决定去操作。幸亏已经是周五下午,并且我妈周六要去外地,所以没有操作成功。

    2. 红脸骗子在周末其间也挺上劲,一直和我妈讨论所谓案件进展,并敦促我妈尽快回家,办理额度转账,同时威胁我妈,千万不可以将此事告诉我和我爸,说如果泄露机密,家人都会受到牵连。

    2017.12.11 ~ 12 (周一 ~ 周二)

    1. 周一上午,我爸出差回来了,我妈纠结了很久,还是决定和我爸说。我爸立刻判断是诈骗,不允许我妈再联系,并且立即报警。然后我爸拿着银行卡冲去 ATM 机,故意输错几次密码,暂时冻结了账户。

    2. 周二上午,我爸才告诉我整件事情。我立刻让他们立刻去银行查询损失。所幸骗子比较贪,想一次性提走所有的钱,正在拼命把理财转入活期,想一次感票大的。还没有完全操作完成,就已经被封了账户,只损失了几千块钱利息。

    总结及教训

    按说我妈也算有一定的文化水准和防诈骗经验,没想到竟然还是中招,让我非常难理解。我总结下来,骗子的成功之处可能在于以下几点:

    1. 骗子掌握了我妈非常准确的电话、身份证、住址信息,并且配有照片

    2. 骗子的团伙作案技巧娴熟,整个过程至少有 3 人参与,并且还有至少一名技术做支撑

    3. 骗子的心理站应该受过一定的训练,知道怎样利用我妈的一些弱点打击我妈

    4. 时机很好,我爸不在家,我在外地,家里只有我妈一人

    经验教训:

    1. 身在外地的子女,一定要给多向给家里打电话,不仅是电话,最好能隔两天就视频一下

    2. 身为 IT 人士,老妈竟然被人诈骗,实在是说不过去,考虑做一个反诈骗的网站和小程序中

    骗子身份信息

    1. 骗子马大方

      • 手机:15921610945 (诈骗犯)
    2. 骗子江国辉

      • 手机:15921610945 (诈骗犯)
      • 呼叫转移:13522798614 (诈骗犯)
      • QQ: 3504028742 (诈骗犯)
      • 微信: a15921610945 (诈骗犯)
    3. 伪造公安部网站

      • IP: 198.13.34.202 (诈骗网站)
      • Port: 22, 80, 443
    4. 假保险公司

      • 18061468172 (诈骗犯)
      • 18061461688 (诈骗犯)
    第 1 条附言  ·  2017-12-14 14:09:40 +08:00
    写的时候太激动,有个电话号码写重复了,重新贴在下面

    骗子江国辉

    手机:15921606442 (诈骗犯)
    26 条回复    2017-12-14 13:59:12 +08:00
    wildplant
        1
    wildplant   2017-12-14 00:13:48 +08:00
    感谢发贴,没损失多少就好。
    LuckCode
        2
    LuckCode   2017-12-14 00:17:03 +08:00 via iPhone
    这应该好抓了吧
    flyz
        3
    flyz   2017-12-14 07:49:03 +08:00 via Android
    抓什么抓,号码都是买的别人实名,
    除了 vps 可以入手以外,很难抓的。
    Telegram
        4
    Telegram   2017-12-14 08:32:07 +08:00 via iPhone
    很专业,还有 443,连骗子都 ssl 了。


    上次类似的诈骗,我陪他谈笑风生,聊了 1 个多小时
    reechang
        5
    reechang   2017-12-14 08:33:15 +08:00 via Android
    感谢发帖,希望更多人看到
    150
        6
    150   2017-12-14 08:34:18 +08:00   ❤️ 2
    抓是肯定可以抓得到的,就看想不想,愿意不愿意,因为我们是 P 民啊。
    ambitiousxiao
        7
    ambitiousxiao   2017-12-14 08:56:47 +08:00   ❤️ 1
    不好抓??混这个论坛的居然还有人说不好抓有点令我意外。你多用你认为不好抓的方式发点敏感信息试试
    robinchina
        8
    robinchina   2017-12-14 09:14:11 +08:00
    不好抓是没人愿意帮你抓·········手动滑稽
    jeremysky
        9
    jeremysky   2017-12-14 09:21:08 +08:00
    个人信息被泄露了。
    话说我头天晚上报车险第二天骗子居然就打电话过来了,这效率也是够高了。
    mydns
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    mydns   2017-12-14 09:21:57 +08:00
    说好的手机实名制呢
    mingzu
        11
    mingzu   2017-12-14 09:22:21 +08:00
    犯罪成本太低了
    EricFuture
        12
    EricFuture   2017-12-14 09:26:05 +08:00
    多谢分享
    SourceMan
        13
    SourceMan   2017-12-14 09:26:12 +08:00
    幸亏我家天生方言加密,无法沟通
    mingzu
        14
    mingzu   2017-12-14 09:30:57 +08:00
    @SourceMan 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
    港普诈骗犯哭晕在厕所
    terence4444
        15
    terence4444   2017-12-14 09:31:39 +08:00 via iPhone
    个人信息泄露的弊端实名制从来就不管
    dewi
        16
    dewi   2017-12-14 09:37:16 +08:00
    和电影《巨额来电》里面的套路一模一样
    Linko
        17
    Linko   2017-12-14 09:40:32 +08:00
    Havee
        18
    Havee   2017-12-14 09:59:41 +08:00   ❤️ 2
    被骗与文化层次甚至智商没有必然联系
    骗子根据受骗者的情绪反应采用不同的骗术,才是要点。一定程度上,受骗者情绪波动越大,越容易受骗。就是情绪控制能力不佳的人容易受骗。
    qq651438555
        19
    qq651438555   2017-12-14 10:06:19 +08:00
    老人要冻结网银功能,手机要关闭短信功能。
    goodryb
        20
    goodryb   2017-12-14 10:53:15 +08:00
    平时还是要多做预防工作,告诉他们不管什么事情,只要拿不准的,涉及钱财的都要先与家里人说一声,这样可以避免 99%的诈骗情况
    xiaochengxu
        21
    xiaochengxu   2017-12-14 11:03:54 +08:00
    @SourceMan 哈哈哈,我家也是,会我那里话的人就一个村几千人。。。
    5qwang
        22
    5qwang   2017-12-14 13:35:33 +08:00   ❤️ 1
    中国移动用户可发送 kttxcy 到 10086 免费开通防诈骗来电号码提示服务。
    vitalbo
        23
    vitalbo   2017-12-14 13:46:59 +08:00   ❤️ 1
    现在的信息泄露也是一大罪证 很多人如果没有这些信息是不会相信骗子的

    相关部门难咎其责
    sobigfish
        24
    sobigfish   2017-12-14 13:51:57 +08:00   ❤️ 1
    故意输错几次密码 并不会冻结账户,只是会冻结当前渠道 或者当前渠道都不冻结
    所以取现,表示卡在自己手里,并打银行电话冻结才稳妥
    ermao
        25
    ermao   2017-12-14 13:58:48 +08:00
    工作人员和你爸爸都挺给力啊!
    playniuniu
        26
    playniuniu   2017-12-14 13:59:12 +08:00
    @sobigfish 恩,谢谢提醒
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