朋友准备润，香港开户转了一笔 5 万刀被锁了

[herozzm]

用的是每人每年 5 万刀额度来操作的
国内用其他亲戚再转入美刀提示香港账户异常，求助润成功的朋友吗？你们的资金是如何出去的？

不知道国内用 cny 买 BTC ，然后转到国外支持美刀的平台再售出？

[vwo50]

@sjuneou 会有几率碰到这个问题，我两次出了快 6 万 u ，全充美股了，倒是挺顺畅

[Masoud2023]

你们吹 USDT 我都懂，但是听别人说 USDT 有黑 U 吧？万一碰到黑 U 直接被锁了怎么办？

[vwo50]

楼里 1 美分都没转过的懂王实在是太多了，注意筛选评论，什么全球税收国家，给新加坡送钱都来了，挺反智

[menc]

加一些留学生家长群吧，这种最稳妥，转入转出的都有

[howencilx]

你说的润是在当地黑下来？正常移民可以转移资金的

[aptx4689]

Bitfinex 是可行的，但是他们回复工单的速度太慢了。。。。

[AppJun]

一口气 5W 刀，这种太典型的转账，很容易被风控的，说明清楚就能解除了。

[jiji9081]

切记炒币不移民，移民不炒币。是你有义务证明来源合法，而不是银行来证明来源非法。
对敲也是同样的问题，你连对敲方是谁都不知道，根本没有办法证明资金来源是合法的。
老老实实走银行体系。

[jamosLi]

操作越骚，风险越高。

[dusu]

@shuson @vwo50 老哥们 不懂就问 换币润到坡县会有什么问题？

[vwo50]

@dusu 我没碰到任何问题，很难理解楼里的懂王

[shuson]

@dusu #110 没啥问题吧，这周刚从中行直接打到我在 dbs 户头差不多 12w 新币过来，1 天就到了

[bianxiaoxing]

学习

[hello123456789]

@shuson 怕被刁难，汇款理由用什么？

[work220602]

课代表总结下

[touzi]

@Raynard #59 @jiji9081 #108 稍微爬了一下楼, 就看到 2 位考虑到问题的重点了. 楼主 2 个疑问第一个汇不出去提示风险, 我猜大概是一次性太大额了, 并不是你香港卡有问题. 第二个就是润资金怎么出去, 不管找不着中介你润出去的钱都需要合法收入来源解释, 简单的说你必须自己证明自己的钱是干净的交过税的. 币圈渠道虽然快捷但 C2C 这种模式没几个国家能接受吧, 对公倒是可以.

[shuson]

@hello123456789 #114 MBA 学费

[hello123456789]

@shuson 有人说旅游更好，如果说学费要你出示学习证明。

[darkyoung]

各位，来学习下海外的反洗钱（ AML ）

https://catman.app/article/aml

[xitucheng]

昆仑国际

[ding2dong]

据彭博社援引不愿意透露姓名的三位知情人士消息，大陆官方不久将限制内地客户人士在香港银行开户，开户者需提供以下工作或生活在海外证明文件香港入境处发出工作或就读签证、境外雇佣合约、海外院校录取信、香港入境处单程证或其他移民海外证明文件

[rayduan]

@Liftman 昨天刚转了 8w5 很顺利啊

[NDHT]

@wangdefu 好像不超过 5 个账户一般没事，不知道是否有时间窗的规则。