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V2EX 提问指南
usb
V2EX  ›  问与答

有熟悉虚拟币的 v 友吗?

  •  
  •   usb · 2022-06-07 18:23:53 +08:00 via Android · 4969 次点击
    这是一个创建于 740 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    1000 多 usdt 放在 safepal 里,给自动转走了(不是我操作的)。。这是什么原理
    81 条回复    2022-08-08 17:16:02 +08:00
    usb
        1
    usb  
    OP
       2022-06-07 18:27:29 +08:00 via Android
    价值 7000 多,可以报警吗?
    AoEiuV020CN
        2
    AoEiuV020CN  
       2022-06-07 18:29:41 +08:00   ❤️ 1
    据我所知,可以报警,但不可能追回,
    smallyu
        3
    smallyu  
       2022-06-07 18:32:10 +08:00   ❤️ 1
    是不是在其他地方泄漏私钥了,和 safepal 无关
    Buges
        4
    Buges  
       2022-06-07 18:38:44 +08:00 via Android
    币圈就是这样的 the free western wild
    estk
        5
    estk  
       2022-06-07 18:55:56 +08:00 via Android   ❤️ 1
    1. 泄露私钥 /助记词
    2. 下载到假钱包
    3. 自己不小心在哪里 Approve 了
    kingsleydon
        6
    kingsleydon  
       2022-06-07 19:00:17 +08:00
    https://etherscan.io/tokenapprovalchecker

    检查一下自己钱包的授权,如果没有就是私钥泄漏

    基本不存在找回可能
    czfy
        7
    czfy  
       2022-06-07 19:15:18 +08:00   ❤️ 4
    为什么你会觉得虚拟货币是你的呢?
    从你把法币转成虚拟货币的那一刻,你就同时失去了法币和虚拟货币
    usb
        8
    usb  
    OP
       2022-06-07 20:35:37 +08:00
    @AoEiuV020CN 是这样的,我在 t 站跟人做兼职。购买 u 币,然后他们带提成回收。一般是他们支付宝先转账过来,我把 u 汇过去。这几天他们一直让我凑多点再交易,然后下午交易时 u 币刚好就被转走了(怀疑),他也注销了账号,说公安上门(公司在香港)?我是不懂
    usb
        9
    usb  
    OP
       2022-06-07 20:36:44 +08:00
    @Buges 枯了
    usb
        10
    usb  
    OP
       2022-06-07 20:39:52 +08:00
    @estk 助记词我是拍照备份到 google 相册了..google 相册都不安全了吗
    usb
        11
    usb  
    OP
       2022-06-07 20:41:07 +08:00
    @czfy ಥ_ಥ
    estk
        12
    estk  
       2022-06-07 20:55:01 +08:00 via Android
    @usb
    如果你是复制黏贴,现在很多应用疯狂读取剪切板
    Buges
        13
    Buges  
       2022-06-07 20:57:22 +08:00 via Android
    @usb 私钥最好存离线设备里,弄个旧手机断网就能当冷钱包。
    lakehylia
        14
    lakehylia  
       2022-06-07 20:57:59 +08:00
    剪贴板泄漏密钥
    gaodeng
        15
    gaodeng  
       2022-06-07 20:58:44 +08:00
    「助记词我是拍照备份」这也太虎了吧。有相册访问权限的 app 都知道你的助记词了。
    yinxiangbiji
        16
    yinxiangbiji  
       2022-06-07 21:03:08 +08:00
    如果会写字的话

    建议助记词自己手抄下来写在纸上
    usb
        17
    usb  
    OP
       2022-06-07 21:04:30 +08:00
    @gaodeng 有道理ಥ_ಥ 问题是转走时都不带通知的
    usb
        18
    usb  
    OP
       2022-06-07 21:05:25 +08:00
    @lakehylia 没使用过密钥
    usb
        19
    usb  
    OP
       2022-06-07 21:08:15 +08:00
    是这样的,我在 t 站跟人做兼职。购买 u 币,然后他们带提成回收。一般是他们支付宝先转账过来,我把 u 汇过去。这几天他们一直让我凑多点再交易,然后下午交易时 u 币刚好就被转走了(怀疑),他也注销了账号,说公安上门(公司在香港)?我是不懂 会和他们有关系吗(操作有提供截图)
    prismo
        20
    prismo  
       2022-06-07 21:10:35 +08:00   ❤️ 2
    难绷,你这是在帮他洗钱啊😅你支付宝还没被封?
    x86
        21
    x86  
       2022-06-07 21:11:19 +08:00
    小心二次加料打包的钱包
    goyhlol
        22
    goyhlol  
       2022-06-07 21:16:43 +08:00
    @usb 洗钱预警。  “年去年来来去忙,为他人作嫁衣裳。”

      因非法获利 4.5 万元而被判入狱 1 年半,除被没收违法所得外还被罚款 1 万元,其背后的诈骗团伙则拿着“洗白”的 USDT (泰达币)逍遥法外,这就是李原(化名) 26 岁的人生,而被他直接或间接拉进来的其余 3 人亦是相同结局,4 人总计洗钱 3800 万元。https://finance.sina.com.cn/money/lczx/2022-05-24/doc-imizirau4400990.shtml
    Nasei
        23
    Nasei  
       2022-06-07 21:22:02 +08:00
    为啥会有这种兼职
    shmilypeter
        24
    shmilypeter  
       2022-06-07 21:37:58 +08:00
    @usb 如果转给你的钱算是黑钱,你恐怕得被帮信了,进去蹲个半年一年的。
    doodle77
        25
    doodle77  
       2022-06-07 21:45:16 +08:00
    @shmilypeter 好像还被骗了...
    Time2
        26
    Time2  
       2022-06-07 21:49:24 +08:00
    这是洗钱啊,赶紧停手吧。很容易被抓
    makelove
        27
    makelove  
       2022-06-07 22:10:34 +08:00
    这洗钱被骗去报警,算不算自首:)
    zwgf
        28
    zwgf  
       2022-06-07 22:26:13 +08:00
    基本上就是在哪里做了授权造成的
    xx3122
        29
    xx3122  
       2022-06-07 22:47:43 +08:00   ❤️ 1
    兼职 这个词已经不忍直视了,另外私钥或者助记词估计泄露了或者你授权了其他第三方,这个地址不能再使用了。助记词你保存本地、纸质
    aaa5838769
        30
    aaa5838769  
       2022-06-07 22:50:05 +08:00
    明显被割韭菜了,可以报警,但是追回的可能性很低。
    usb
        31
    usb  
    OP
       2022-06-07 23:15:29 +08:00 via Android
    @Time2 嗯。。
    XhstormR02
        32
    XhstormR02  
       2022-06-07 23:54:22 +08:00 via Android
    你是被授权了吧,对方就是找机会让你凑,然后一波带走你
    Ne
        33
    Ne  
       2022-06-08 01:34:22 +08:00 via Android
    @usb 你买的币为什么会在 safepal ?不是交易所吗,交易所不能转账吗。
    wellqq
        34
    wellqq  
       2022-06-08 07:16:24 +08:00 via Android
    小资金在交易所比钱包安全
    usb
        35
    usb  
    OP
       2022-06-08 08:31:11 +08:00 via Android
    @Ne 交易所转不了
    usb
        36
    usb  
    OP
       2022-06-08 08:31:47 +08:00 via Android
    @XhstormR02 这是什么原理。。被盗号了吗
    957in
        37
    957in  
       2022-06-08 09:34:24 +08:00
    这种兼职,很明显不能做啊,这明显有猫腻,只能买个记性了 以后不要贪小便宜
    XhstormR02
        38
    XhstormR02  
       2022-06-08 09:34:51 +08:00 via Android
    @usb 钱包的 0day
    TigerJie
        39
    TigerJie  
       2022-06-08 09:47:16 +08:00
    @usb 被钓鱼
    Ne
        40
    Ne  
       2022-06-08 09:56:07 +08:00 via Android
    @usb 交易所不能转账?那你以后还是被收割的。
    whyrookie
        41
    whyrookie  
       2022-06-08 10:06:28 +08:00
    还是要有安全意识
    xhldtc
        42
    xhldtc  
       2022-06-08 10:07:25 +08:00
    交易所 usdt 都能转的啊
    superkite
        43
    superkite  
       2022-06-08 12:36:32 +08:00 via iPhone
    链上查查是不是被交易走了,另报警无效
    areyouF
        44
    areyouF  
       2022-06-08 13:02:18 +08:00
    是什么链?提供下这笔交易的 hash 或者直接提供钱包地址,看看能不能给你追溯下资金链路
    liyunyang
        46
    liyunyang  
       2022-06-08 13:50:39 +08:00
    你是怎么购买虚拟货币的?国内银行卡可以买吗?
    hO0O0
        47
    hO0O0  
       2022-06-08 13:56:35 +08:00
    直接在自己钱包上转?不通过交易所吗?
    carlmasayoshi
        48
    carlmasayoshi  
       2022-06-08 14:10:42 +08:00
    虚拟货币属于不受保护资产,所以国内公安机关不可能帮你追回
    elliotloststh
        49
    elliotloststh  
       2022-06-08 14:11:13 +08:00
    虚拟货币就是这样,我损失了 5w 。还是别碰了,小韭菜
    areyouF
        50
    areyouF  
       2022-06-08 14:57:03 +08:00   ❤️ 3
    @usb
    [部分关联钱包地址]
    小号钱包:TFbGtMEvfdXvEF2fXqMVtSFq1hG4MB7ZH8
    汇总钱包:TJ1bWCHwtc4uQCvrpfAvXJgNcZuCBAWYzv
    持有钱包 1:TGqc4Za7YkUSDEXwCsfVn2oGYe2aPHjetv
    持有钱包 2:TCsW6teW9DjCgahWCJU5QezQHgyWs8W1FC
    持有钱包 3:TDcPDgsDhGZBRxepJrGsFcotqaU6voKhCh
    持有钱包 4:TGebrbwQ2Zthux2wwagpKK11y6Y9AJcRzc

    [恶意合约地址]
    TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t

    [恶意合约部署者地址]
    THPvaUhoh2Qn2y9THCZML3H815hhFhn5YC

    [简易资金链路]
    你的钱包与一个恶意合约进行了签名确认,此合约主要调用交易权限,可以直接从你的钱包地址获取全部代币数量并且调用交易转账,交易者小号钱包获取资金后,发起转账到汇总钱包中,汇总钱包会集合资金分发到 4 个交易者持有钱包中进行操作。

    [部分持有钱包资金链路]
    1 号持有钱包交易笔数 5128 次,2209 笔收入交易,2919 笔支出交易,与币安,欧易,FTX 等交易所产生过出入金的动作,此地址交易过于频繁,交易时间段以凌晨 2 点到 4 点,下午 2 点到 4 点,晚上 8 点到 10 点较为集中。

    2 号钱包交易笔数 64 次,33 次收入交易,31 次支出交易,其中 26 次支出交易流入持有者 3 号钱包地址,无交易所出入金动作,交易分布时间段以北京时间白天居多,集中在上午 6 点到 12 点,凌晨 2 点到 4 点的交易只有 2 次。

    3 号钱包地址交易笔数 199 次,其中主力支出资金流入 TDTvJCu4Z4C6v1o4ZGwkUwVmzqMm4fXc3b ,及币安,芝麻交易所,而这个主力资金流入的钱包地址会通过混币器等方式流出更多地址

    4 号钱包地址交易笔数 1201 次,其中主力资金流入欧易,然后剩余资金继续分发到各个钱包地址

    [结论]
    找回的可能性几乎为零,建议直接报警,从链路追踪来看,已经是有规模有组织的团队,以后发起交易之前请务必留意签署信息
    fkdtz
        51
    fkdtz  
       2022-06-08 14:57:16 +08:00
    你这不是洗钱么,洗钱的同时被诈骗。
    areyouF
        52
    areyouF  
       2022-06-08 15:00:02 +08:00
    恶意合约代码可以到以下链接查看:
    https://tronscan.org/#/contract/TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t/code
    smallgoogle
        53
    smallgoogle  
       2022-06-08 15:00:36 +08:00
    你授权了。明显的。看了一下你的交易
    tubie
        54
    tubie  
       2022-06-08 15:04:14 +08:00
    如果经过中心化交易所,有混币,洗币,在对应国家立案,中心化交易所有可能追回。
    https://www.coinvoice.cn/articles/23148
    summersnow521
        55
    summersnow521  
       2022-06-08 15:04:31 +08:00
    都在线上记着,自己查呗
    daquandiao2
        56
    daquandiao2  
       2022-06-08 15:15:41 +08:00
    @areyouF #50 老哥你这个是通过什么查的
    daquandiao2
        57
    daquandiao2  
       2022-06-08 15:15:59 +08:00
    @usb #8 t 站是啥
    crisrock
        58
    crisrock  
       2022-06-08 15:21:56 +08:00
    @areyouF 请教一下,你这资金链路是用什么程序自动生成的吗?
    qbqbqbqb
        59
    qbqbqbqb  
       2022-06-08 15:30:15 +08:00   ❤️ 2
    @usb 典型小白被割韭菜的案例。玩币之前一定要搞清楚原理,不然分分钟完蛋。

    这种 ERC20 合约虚拟币(其它的什么 BEP20 TRC20 等等都是同一个原理)都有一个叫授权( Approve )的功能,可以通过自己发起一笔特殊的交易来允许别人自由转走自己的一定数量(可以设置一个非常大的数相当于无限量)的币。你要是什么都不懂,别人发给你一个交易二维码,你扫了一下发现不用花钱就直接同意了,结果这个交易是授权,然后你的币就没了。

    对应 45 楼里这个交易,你的授权操作是 5 天前的这笔: https://tronscan.org/#/transaction/08e3f4b3f0bf195f548bf905de42a4a835146b49423a5a0d2d4d0c570a02283b
    你想想当时是不是扫了什么码或者点了什么链接,然后进行了一笔不要钱的交易。这笔交易本身不要钱,但是后续他就可以随便转走你的币。

    另外除了普通的明晃晃骗授权的(因为现在钱包软件一般也有提示,稍微有点警惕也不好骗),还有一种骗签名。比如说有些币圈网站是用钱包登录,中间要通过“签名”来验证你的身份,因为不是交易,很多人可能就直接同意了。如果签名内容是文本一般都没有问题,但有时候签名内容是二进制数据,你根本一眼看不出是啥,结果实际上这段二进制数据就是一笔交易数据,你签名就相当于发出这笔交易了(区块链基本原理),然后币被转走。不了解技术的小白面对这种骗局防不胜防。

    所以玩币之前一定要学习一些区块链技术。除非你只是纯在交易所炒币(当然这个坑也很多)。只要涉及钱包操作的,最基础的区块链交易、私钥、助记词、代币发行的原理一定要搞懂,进阶一点的最好学会阅读一些简单的智能合约代码。一点技术都不懂极易被骗。
    另外币圈投机也是风险非常大的,看过新闻的都知道,什么土狗归零、杠杆爆仓,亏光家产跳楼的比比皆是(这种在币圈还属于相对上比较正规的玩法)。哪有像你这种按要求操作就可以稳赚的兼职?
    你这根本就不是玩币,属于纯纯的电信诈骗。这种所谓“兼职”一般都是先用你的账号洗钱(这个阶段你会有一点“收益”),最后你没有利用价值了以后就是收网一波带走,骗走你剩下的所有财产。如果单纯是电诈受害者还好说,但你这都参与跑分洗钱了,可以说自己也有责任。
    qbqbqbqb
        60
    qbqbqbqb  
       2022-06-08 15:33:57 +08:00
    @areyouF TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t 可不是什么恶意合约,这就是 USDT 代币的合约。这种代币都内置了授权别人动用自己的币的功能( DEX 去中心化交易必须依靠这种功能才能运作)。

    这个合约没问题。但是 OP 的交易有问题。OP 这种很明显是被骗了授权。
    mockRan
        61
    mockRan  
       2022-06-08 15:38:20 +08:00   ❤️ 1
    就当前的安全程度,信任程度,认知程度,普及程度等来看,国内想放开虚拟币管制,怕是无望了啊。
    一旦放开了,分分钟割完,根都给你锄完。
    癌股好歹还在 3000 反复炒。。。。
    brust
        62
    brust  
       2022-06-08 15:42:47 +08:00
    @usb #10
    助记词我是拍照备份到 google 相册了
    NB
    v2bigbig
        63
    v2bigbig  
       2022-06-08 16:17:53 +08:00
    @elliotloststh 在正规的交易所不会发生这样的事情吧?
    v2bigbig
        64
    v2bigbig  
       2022-06-08 16:20:08 +08:00
    币不敢玩,全球的股市倒是玩了不少,但是没有赚钱
    funbox
        65
    funbox  
       2022-06-08 17:56:32 +08:00
    中钓鱼了 是不是点了授权
    funbox
        66
    funbox  
       2022-06-08 17:58:00 +08:00
    @usb 洗钱警告 他们支付宝给你钱 支付宝不会冻结你?
    sampeng
        67
    sampeng  
       2022-06-08 18:31:54 +08:00
    洗钱+被骗。。可以啊。。都让你赶上了
    sypopo
        68
    sypopo  
       2022-06-08 20:07:23 +08:00 via Android   ❤️ 1
    虚拟币不受我国法律保护
    usb
        69
    usb  
    OP
       2022-06-09 09:09:01 +08:00 via Android
    @liyunyang 支付宝 欧易交易所
    usb
        70
    usb  
    OP
       2022-06-09 09:09:35 +08:00 via Android
    @elliotloststh 听你这么说我心情好多了哈哈哈哈哈哈
    usb
        71
    usb  
    OP
       2022-06-09 09:10:09 +08:00 via Android
    @funbox 没有
    liyunyang
        72
    liyunyang  
       2022-06-09 09:20:24 +08:00
    @usb #69 支付宝怎么买虚拟币?
    funbox
        73
    funbox  
       2022-06-09 09:59:54 +08:00
    @usb 运气不错啊 直接第一次卖币就被警告了~
    usb
        74
    usb  
    OP
       2022-06-09 12:24:23 +08:00 via Android
    @liyunyang 欧易交易所
    usb
        75
    usb  
    OP
       2022-06-09 12:24:45 +08:00 via Android
    @funbox 玩不起
    usb
        76
    usb  
    OP
       2022-06-09 13:42:35 +08:00 via Android
    @daquandiao2 telegram
    usb
        77
    usb  
    OP
       2022-06-09 13:43:36 +08:00 via Android
    @areyouF 没有交易 是自动转的🥹
    usb
        78
    usb  
    OP
       2022-06-09 13:51:39 +08:00 via Android
    @qbqbqbqb 5 天前刚好是第一次交易。。
    christin
        79
    christin  
       2022-06-18 11:52:13 +08:00 via iPhone
    能帮忙代购点虚拟币吗?想转到钱包放起来

    https://t.me/Csz4069381065
    pzzrudlf
        80
    pzzrudlf  
       2022-08-08 17:13:18 +08:00 via iPhone
    @christin 建议不要碰
    pzzrudlf
        81
    pzzrudlf  
       2022-08-08 17:16:02 +08:00 via iPhone
    @liyunyang 欧易可以
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