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V2EX 提问指南
iso9001
V2EX  ›  问与答

老板经常用公司账户向我个人账户转帐,然后再要发转给他的个人账户。

  •  1
     
  •   iso9001 · 2019-03-09 08:13:49 +08:00 · 21709 次点击
    这是一个创建于 629 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    从去年年底开始,老板经常会从公司账户向我转账,每次都是 5 万,然后再要我转给他个人的账户,公司账户和个人账户都是不同的银行,两个月内大概有个十几次了,今天刚刚觉得有点不对,请问对我有什么影响呢?

    还有如果有不良影响的话,该怎么不伤和气的拒绝呢。
    60 条回复    2019-03-10 14:13:21 +08:00
    egen
        1
    egen   2019-03-09 08:20:36 +08:00   ❤️ 15
    尽快正式离职走人


    公转私严查来了!即日起,这样转账=违法!这样发工资=偷税!
    https://mp.weixin.qq.com/s/au8ZXOnnE3nCMaCHSDG1Sw
    citydog
        2
    citydog   2019-03-09 08:27:40 +08:00
    1,小金库,私房钱
    2,洗钱
    3,逃税

    三种都有可能
    opengps
        3
    opengps   2019-03-09 08:31:02 +08:00
    老板没啥风险,你有很大风险,但愿楼主不是老板用来背锅的
    ruiowe
        4
    ruiowe   2019-03-09 08:33:44 +08:00
    如果查税 这笔钱很可能算成你的收入,要补交个人所得税的。
    jadec0der
        5
    jadec0der   2019-03-09 08:35:15 +08:00
    肯定不是啥好事就对了,建议你赶紧找个靠谱律师咨询
    CoderLyonMa
        6
    CoderLyonMa   2019-03-09 08:41:07 +08:00 via Android
    有洗钱的嫌疑,可能导致你的银行账户被冻结或留下糟糕的信用记录,最坏的可能是进去住两天
    zhs227
        7
    zhs227   2019-03-09 08:54:18 +08:00
    从公帐转出来的都是你欠公司的,因为没有正式的出项。而且现在税务严查公私帐直接转帐。之前小公司有些备用金可申请,每月大概 5 万这样,老板不愿自己担风险。这个反正怎么听都不靠谱
    xuecan
        8
    xuecan   2019-03-09 09:00:54 +08:00
    跟老板说拒绝这种操作 他要再转你就收着
    zztt168
        9
    zztt168   2019-03-09 09:12:05 +08:00
    如果没有事先与你充分沟通,那么老板就是把你作为工具。既不说清楚利害关系,也不分享利益。建议尽快走人。
    mf2019d
        10
    mf2019d   2019-03-09 09:13:44 +08:00 via iPhone
    问题不大。但老板 不厚道。收个手续费
    greatbody
        11
    greatbody   2019-03-09 10:07:33 +08:00
    肯定是小公司,不正规的做法。
    建议尽快辞职,并且找律师咨询下风险。
    FancyKing
        12
    FancyKing   2019-03-09 10:24:18 +08:00
    楼主最好是问一下律师,找老板问清楚
    ebingtel
        13
    ebingtel   2019-03-09 10:31:03 +08:00
    先拒绝一波,录个音啊……不然以前的操作咋整啊
    sampeng
        14
    sampeng   2019-03-09 10:32:09 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
    再转。就把钱扣下…说你不想弄了。威胁一下老板赚这 5 万就看你人品了
    reechangs
        15
    reechangs   2019-03-09 10:32:19 +08:00 via Android
    建议先咨询律师和会计师,如果真的查到,不是闹着玩的
    ecrazy
        16
    ecrazy   2019-03-09 10:37:08 +08:00 via iPhone
    作死!
    PP
        17
    PP   2019-03-09 10:42:40 +08:00 via iPad
    抽取注册资本,洗钱,逃税,三项共谋。
    nfroot
        18
    nfroot   2019-03-09 10:43:31 +08:00 via Android
    你是出纳?钱的事情是财务接触的,别去碰!
    zwh2698
        19
    zwh2698   2019-03-09 11:09:03 +08:00 via Android
    没有楼上说那么夸张,以后尽量避免就好了,这个世界上有很多方法的
    PP
        20
    PP   2019-03-09 11:22:49 +08:00 via iPad   ❤️ 9
    告诉您没什么大不了的,会坑死您;告诉您黑下一笔钱的,会坑死您;告诉您共同分赃的,回坑死您;告诉您一走了之的,会坑死您。您现在唯一的选择就是用最快的速度找到律师,在律师的帮助下搜证报警。

    前面所有给出不负责任的建议的朋友,楼主出事您能替他承担后果吗?
    LanAiFaZuo
        21
    LanAiFaZuo   2019-03-09 11:36:35 +08:00   ❤️ 1
    笑死了,还有人直接建议报警举报的~话说事不在己,高高挂起,报警举报走起。
    heylogo
        22
    heylogo   2019-03-09 12:00:21 +08:00 via iPhone
    @LanAiFaZuo 那听听你说咋办?
    uuair
        23
    uuair   2019-03-09 12:09:12 +08:00   ❤️ 5
    你跟老板说,银行给你打电话了,想核对一下你的每月 5 万的流水,是工资还是什么,要不要报税。
    xiaohuamao
        24
    xiaohuamao   2019-03-09 12:09:26 +08:00 via iPhone
    直接拒绝就完事
    des
        25
    des   2019-03-09 12:16:45 +08:00 via Android
    不正常,最好快点走
    torment5524
        26
    torment5524   2019-03-09 12:33:53 +08:00
    公司对私人合法名义只能 劳务费,差旅费,工资等这几种形式。
    其他转账要么是 转移资产要么算恶意逃税。
    如果比较频繁的大额转账的话,银行的反洗钱也会触发并上报人行的。
    尽快找个律师咨询下吧。
    如果公司有债务,老板把资金转移走了,你这也算是协助了吧。
    torment5524
        27
    torment5524   2019-03-09 12:39:13 +08:00
    有条件的话,了解下公司的运营状况还有老板的财务情况。
    感觉大概率会出现不良后果,这不是离职就能解决的。
    再就是你有没有了解下给你转账的理由是什么。
    如果是工资奖金啥的。。。。,即便公司没出问题,到年底税务统一核算的时候估计也是药丸。
    F1024
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    F1024   2019-03-09 12:45:28 +08:00
    可能是偷税
    ladeo
        29
    ladeo   2019-03-09 12:51:41 +08:00 via Android
    直接税务局举报一波 否则你以后根本说不清
    hoyixi
        30
    hoyixi   2019-03-09 13:22:03 +08:00
    很危险,
    1 个人年总收入(各银行卡、电子账户等的进项总和),5k * 12 = 6w 是免税额。
    超过部分不申报,就是逃税行为,违法。
    2 你老板用公司账户给你发钱,如果和社保、个税之类不匹配,很容易就会露馅,也是违法。

    万一事发,拉你垫背,恐怕你说不清楚
    kisara
        31
    kisara   2019-03-09 13:28:24 +08:00
    该拒绝就拒绝 该问清楚就问清楚 到时候有人找你要这笔钱 你怎么办?向你征税你怎么办?

    如果涉嫌洗钱诈骗 你进去了 到时候就有犯罪记录 没有任何一家用人单位会雇佣

    考虑考虑后果吧。。。 这不是和气不和气的问题啊
    goodboy886
        32
    goodboy886   2019-03-09 13:33:31 +08:00 via iPhone
    有洗钱嫌疑,你可能要背黑锅。
    acumen
        33
    acumen   2019-03-09 15:54:37 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
    acumen
        34
    acumen   2019-03-09 15:55:10 +08:00 via iPhone
    @acumen 忽略。。(进错帖子了
    Jzer0n
        35
    Jzer0n   2019-03-09 16:42:02 +08:00
    还不伤和气?人家是在坑你了。
    whatsmyip
        36
    whatsmyip   2019-03-09 16:46:10 +08:00
    找律师最靠谱,不然日后可能有的坑了
    eurokingbai2
        37
    eurokingbai2   2019-03-09 17:22:40 +08:00
    这不就是从犯么?
    eurokingbai2
        38
    eurokingbai2   2019-03-09 17:23:16 +08:00
    讲真你可能已经被盯上了。。
    jssyxzy
        39
    jssyxzy   2019-03-09 17:38:08 +08:00
    应该不是好事,不过我觉得可能也没那么严重,洗钱应该不是,太少了吧,逃税,转移财产之类到时有可能。
    lz 可以咨询下律师有什么风险,(网上法律咨询网站),然后再决定。
    chaleaochexist
        40
    chaleaochexist   2019-03-09 20:44:10 +08:00
    他为什么不直接转到自己账户.
    肯定有炸.
    wzhy
        41
    wzhy   2019-03-09 20:54:34 +08:00 via Android   ❤️ 4
    楼主要小心了,我表弟也是稀里糊涂替老板做点财务上的事,去年春节都是在看守所里过的
    DigitaIOcean
        42
    DigitaIOcean   2019-03-09 20:55:37 +08:00 via Android
    @jssyxzy 5 万一次,十几次不少的
    tmp2go
        43
    tmp2go   2019-03-09 20:57:07 +08:00
    @hoyixi 你说的第一点应该是公对私吧?如果私对私,家人转个帐过来超了这个数额那还得报?
    Zeonjl
        44
    Zeonjl   2019-03-09 21:00:58 +08:00 via iPhone
    感觉是不是在洗.....
    Messiv2
        45
    Messiv2   2019-03-09 21:12:04 +08:00
    @wzhy 然后呢,判刑了吗
    DAMNYOU
        46
    DAMNYOU   2019-03-09 23:06:51 +08:00
    洗钱,洗钱是怎么样一个调查流程呢,我给 lz 科普一下

    一般数量到达一定程度之后,央行会发现你这个行为,然后会通知落地行解释原因,落地行就会找你问你在做啥,如果你说不上来,或者你如实说了,那么 OK 下一步就是触发洗钱的规则了,等待你的就是公检机关的询问和调查了。
    foru17
        47
    foru17   2019-03-09 23:20:22 +08:00
    我自己最近刚开了公司的,前段时间也去弄公账的事情,因为自己也涉及公转私的操作,就也去了解了一下流程和法规。。
    你这种行为这种属于涉嫌偷税、洗钱,一个月这么多次,又不记账说明用途的话,明显已经不合理了,而且最近这两个月,恰好在严查类似的行为。
    祝你好运。
    参考: https://zhuanlan.zhihu.com/p/45621176
    shequ
        48
    shequ   2019-03-10 01:05:59 +08:00
    @wzhy

    真的就这样进了看守所了?
    bydgg
        49
    bydgg   2019-03-10 03:25:29 +08:00
    讲的你在公司的前途多重要一样。。笑死个人了。
    laoyuan
        50
    laoyuan   2019-03-10 07:55:27 +08:00
    可以先把卡挂失或注销,说丢了
    V2exUser
        51
    V2exUser   2019-03-10 08:07:10 +08:00 via Android
    这是洗钱的标准手法啊(虽然看金额大小不太像)。
    赶紧把卡注销了吧,告诉老板卡掉了。他问你办新卡,别接话
    wsjz2018
        52
    wsjz2018   2019-03-10 08:18:19 +08:00 via Android
    找律师,和律师说明情况的时候一定不要隐瞒,尽量说清楚。
    cue
        53
    cue   2019-03-10 08:21:11 +08:00
    老板一定是为了薅云闪付的转账红包嗯………………
    PP
        54
    PP   2019-03-10 09:09:13 +08:00 via iPad   ❤️ 1
    2018 年央行 125 号文,2018 年 12 月 1 日起 7 种重点稽查可疑行为之一,大量资金频繁收付后销户。

    2018 年央行 7 月、10 月两文件,2019 年 1 月 1 日起银行和非银收付个人 5 万元以上需在 24 小时或 5 个工作日内完成上报,进行身份识别,建立涉恐名单,保存身份信息和交易记录。

    楼主早在监控之列,跑得了吗?能销户吗?给人建议要负责任!
    xiaoyazi
        55
    xiaoyazi   2019-03-10 09:49:25 +08:00 via Android
    一群键盘只知道辞职辞职,你们代找工作?老板让员工干违规甚至违法的事情多了去了,都辞职不干全中国 99%的财务好回家了。老板这么做有多种可能,甚至是“不违法”的,譬如利用云账户之类法力通天的劳务外包公司套现。关键还是数额,每个月 3 万内,留好证据是老板命令你这么做的,哪怕公司被法办了警察也不会找你,你当警察是机器人办事?完全依法办事一半居民小区得改成看守所。
    iphoneXr
        56
    iphoneXr   2019-03-10 10:22:39 +08:00 via iPhone
    公司出事,楼主可以得一罪名:私自挪用公款。
    tabris17
        57
    tabris17   2019-03-10 10:38:57 +08:00
    咨询律师,这里 80%是法盲
    zr8657
        58
    zr8657   2019-03-10 10:50:40 +08:00 via Android
    上次年前老板让我写灰产,我托完过年跑路了
    shawn2333
        59
    shawn2333   2019-03-10 12:34:40 +08:00 via iPhone
    “老婆管的紧,钱进去了,恐怕拿不出来了啊”
    wdlth
        60
    wdlth   2019-03-10 14:13:21 +08:00
    让老板按最高基数给你交社保公积金,然后再举报他……
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